احتيال الفوركس في الهند

احتيال الفوركس: البنك المركزي العراقي غارات فرع بنك بارودا كشف تحقيق داخلي من قبل بوب أن هناك أكثر من 8،000 المعاملات الفوركس من الحسابات المفتوحة حديثا في فرع أشوك فيهار لشركات مختلفة مقرها في هونغ كونغ. وكان البنك قد فشل في الإبلاغ عن المعاملات وحتى دائرة ضريبة الدخل لم تلتقط التحويلات، مما أثار مخاوف من فشل نظامي للكشف عن الاحتيال على الرغم من ارتفاع ما يقرب من 500 مرة في صفقة النقد الاجنبى في فرع البنك في شمال دلهي. ويأتي الكشف عن التحويلات في وقت تحاول فيه الحكومة وقف تدفق الأموال السوداء في الخارج. وسرعان ما تمكن الكونغرس من الدخول في الجدل الداعي إلى الكشف عن فضيحة غسيل الأموال وإلقاء اللوم على الحكومة لعدم اتخاذ أي إجراء. وقالت المصادر إن البنك المركزي العراقي سجل قضية مؤامرة إجرامية، والغش والفساد ضد مسؤولين مجهولين من بنك بوب و 59 شركة خاصة، يزعم أنها فتحت حسابات في بنك بوب. وبالمثل، سجلت إدارة الهجرة قضية بموجب أقسام من قانون منع غسل الأموال. ويزعم أن 59 من أصحاب الحسابات الجارية ومسؤولين غير معروفين في البنوك تآمروا على إرسال تحويلات خارجية، معظمها إلى هونغ كونغ، من النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وغير نظامية في انتهاك للقواعد المصرفية المعمول بها في إطار مدفوعات الواردات المشتبه في عدم وجودها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم ديفبريت سينغ. وسيسأل كل من البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع مسؤولي بنك بارودا وبعض الأشخاص العاديين الأسبوع المقبل. وقالت المصادر ان المتهمين، بالتواطؤ مع البنك، تبنى طريقة عمل فريدة لتحويل الاموال - التى لم يتم احتسابها - الى الشركات التى تتخذ من هونج كونج مقرا لها. وبشكل منفصل، يقوم البنك بإجراء تحقيق داخلي للتأكد من كيفية إجراء مثل هذه المعاملات الكبيرة على مدى أسبوعين دون أن يولد النظام أي تنبيهات. وقد أجريت المعاملات غير النظامية عن طريق تقسيم المعاملات الكبيرة إلى عدة صفقات أصغر من 000 100 معاملة لتجنب الإبلاغ. ويطلق على هذه الهيكلة من المعاملات لتجنب الإبلاغ إلى السلطات التنظيمية أو الضريبية على أنها هيكلة أو سخرية في الدوائر المصرفية. وتوجد ضمانات مناسبة للبرمجيات لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات. وقد وجه بنك الاحتياطي الأسترالي المصارف لضمان أن يكون لديها، كجزء من آلية مراقبة المعاملات، تطبيق مناسب للبرمجيات لإلقاء التنبيهات عندما تتعارض المعاملات مع تصنيف المخاطر وملامح العملاء. وطلبت من المصارف ضمان وجود برنامج قوي للقبض على هذه المعاملات. ومن المفهوم أن بنك بارودا هو استخدام فيناكل من إنفوسيس باعتبارها الحل المصرفي الأساسية. بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تستخدم أيضا وحدة مكافحة غسل الأموال من نفس الشركة. وأظهر التدقيق الداخلي الذي أجراه البنك أنه تم اعتماد عملية معقدة لم يتم الكشف عنها. أولا، تم فتح 59 حسابا جاريا جديدا في فرع أشوك فيهار باسم شركات مختلفة. وبعد ذلك، أودعت نقدية نقدية في هذه الحسابات، وأحيانا أربع إلى خمس مرات في اليوم. ثم طلبت الشركات، التي تبين أن أصحابها أشخاصا مختلفين، أن يطلب البنك تحويلات العملات الأجنبية إلى بعض الشركات في هونغ كونغ. وكانت هذه التحويلات مقدما للواردات. واضافت المصادر ان اسعار الصرف الاجنبى قد تم حلها من قبل مسئولى البنوك لتبرير عمليات التحويل وجعلها تبدو مثل التحويلات الحقيقية. ومع ذلك، وكما أفادت وكالة أنباء تايوان، كشف التدقيق الداخلي الذي أجراه بنك بارودا عن المخالفات وأبلغ وزارة المالية، وبعد ذلك تم الاتصال بالبنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع للتحقيق. يقول تقرير التدقيق أن المبالغ تم تحويلها كمقدمة للواردات، وفي معظم الحالات كان المستفيدون هم نفسهم (مثل فيكتروكس إنترناشونال لت، و غريت أسيان إكسبورتس، و كينغ وينر إنترناشونال لت، و ستار إكسيم لت، و I توش إنفوكم لت، فورتشن تجارة بت المحدودة، جاسكو المحدودة، ميجا وكلاء والتجار الخ). ويقال أن هذه الشركات أن يكون مقرها في هونغ كونغ. فوريكس مراقبة السوق - تجنب الغش تجارة العملات الأجنبية والاحتيال هل أنت مهتم في تداول العملات الأجنبية وتريد أن تعرف المزيد عن احتيال الفوركس، والاحتيال السلع، وغيرها من الحيل الاستثمار أو مهتمة فقط في قراءة تلك قصص مذهلة ثم فوريكسفرود هو المكان المناسب لك قراءة عن برنامج خبير استشاري الاحتيال، وحيل وسيط الفوركس، وحساب المدارة الغش هيب، ومخططات بونزي والإشارات مولد إشارة. وهناك طريقة رائعة للبدء هو مقالنا واسعة النطاق على أنواع مختلفة من الحيل وما ينبغي النظر لمنع الفوركس والاحتيال السلع الأساسية. تحقق أيضا: FxExplained. co. uk هو موقع تداول الفوركس مقرها المملكة المتحدة الجديد تركز على التحليلات والمواد التعليمية. أنها توفر لمحة عامة رائعة من منظمي وسيط الفوركس من بين أمور أخرى. يوفر فوريكسفرود قدرا كبيرا من الموارد الممتازة في قسم مقالات الفوركس، تعلم الفوركس دورة للمبتدئين والمواد الشعبية إلى اليمين. كما قمنا بتجميع قائمة من وسطاء الفوركس الموثوق بهم لتختار من بينها. هدفنا هو تلبية كل حاجة تداول العملات الأجنبية. وسيط مميز مع أكثر من عقد من الخبرة التجارية و 100،000 العملاء الوفاء في 160 بلدا في جميع أنحاء العالم، إيسيماركيتس تقدم 300 الأسواق (بما في ذلك العملات والسلع والمعادن وخيارات الفانيليا والمؤشرات) في مكان واحد دون المصطلحات والعروض المعقدة وشروط مربكة. تقدم إيسيماركيتس الآن صفقة إلغاء، أداة التداول التي تسمح لك لإلغاء الصفقات الخاسرة في 60 دقيقة. 300 ترادابل إنسترومنتس أوارد منصة الفوز الصفقات إلغاء إلغاء أداة التداول انخفاض الهوامش الثابتة التواجد العالمي 245 الدعم المخصص تأسس 2003 الترقيات المثيرة صندوق العميل السلامة دعم التدريب المجاني إيسيماركيتس من خلال شركاتها التابعة مرخصة من قبل هيئة سوق الأوراق المالية القبرصية (إيسي فوريكس ترادينغ لت-سيسيك، ليسنز رقم 07907)، والذي يتضمن الاتحاد الأوروبي من خلال التوجيه ميفيد وفي أستراليا من قبل أسيك (إيسي فوريكس بي تي واي المحدودة - أفس ترخيص رقم 246566). إيسيماركيتس لديها مكاتب في ليماسول، وارسو، سيدني وشنغهاي ويتم تدقيقها سنويا من قبل برايسواترهوسكوبيرز. يتم االحتفاظ بجميع االستثمارات في حسابات منفصلة في بنوك دولية من الدرجة األولى. تحتفظ إيسيماركيتس برأس مال سائل كاف لتغطية جميع ودائع العملاء، والتقلبات المحتملة في مراكز العملة للشركة والنفقات المستحقة. أسئلة وأجوبة: الناس يسألون